Dobroczynność na pokaz – milionowe wyłudzenia pod przykrywką fundacji

Funkcjonariusze dolnośląskiej Służby Celno-Skarbowej we Wrocławiu, działający w ramach Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów, we współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) – Zarząd we Wrocławiu – przeprowadzili skuteczną akcję, której efektem było zatrzymanie czterech osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej.

Fałszywa dobroczynność i milionowe nadużycia

Jak ustalili śledczy, zatrzymani prowadzili działalność pod przykrywką fundacji, której deklarowanym celem była pomoc rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jednak za fasadą altruizmu i haseł dobroczynnych krył się mechanizm wyłudzeń, manipulacji emocjonalnej i systematycznego drenażu środków finansowych pochodzących od darczyńców.

W ciągu dziewięciu lat działalności, fundacja pozyskała niemal 15 milionów złotych. Z tej kwoty zaledwie około 2,5% zostało faktycznie przeznaczone na cele statutowe. Reszta środków była defraudowana i wykorzystywana do celów prywatnych członków grupy – często w sposób ostentacyjny, nieadekwatny do rzekomej misji organizacji.

Zarzuty i odkrycie narkotyków

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia licznych przestępstw skarbowych i podatkowych.

Dodatkowo, w trakcie przeszukań jednej z nieruchomości, funkcjonariusze ujawnili znaczne ilości substancji psychotropowych, przygotowanych do dalszej dystrybucji. Wobec trzech podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zarzucane czyny grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Skonfiskowany majątek i dalsze czynności W toku działań zabezpieczono majątek ruchomy o łącznej wartości przekraczającej 2 miliony złotych, w tym luksusowe pojazdy oraz kosztowne ruchomości.

Dalsze postępowanie koncentruje się na analizie przepływów finansowych oraz ustaleniu pełnego zakresu strat poniesionych przez darczyńców i Skarb Państwa.

Tego rodzaju przypadki uderzają w zaufanie społeczne do instytucji dobroczynnych i organizacji pożytku publicznego Naszym zadaniem jest nie tylko egzekwowanie prawa, ale również ochrona obywateli przed cynicznym wykorzystywaniem ich wrażliwości i zaufania. – komentuje rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej. 

Sprawa pozostaje rozwojowa. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.